အေမရိကန္ အစုိးရ က ၿမန္မာ ပုဂၢလိက ဘဏ္ ႏွစ္ခု အေပၚ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈ မွ ရုပ္သိမ္း

            ၂၁ ရာစု ဘဏ္စနစ္ ကုိ အမွီလုိက္ေတာ့ မည့္ ၿမန္မာဘဏ္မ်ား အတြင္း လက္ရွိ လုပ္ငန္း အေၿခအေန

 -ၿမတ္စုိး-

၉.၂၆.၂၀၁၂

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ  က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ၿမန္မာ ေမဖလား၀ါး  ( Myanmar Mayflower Bank ) ဘဏ္ ႏွင့္ ေအရွဓနဘဏ္ (Asia Wealth Bank)  ႏွစ္ဘဏ္ ကုိ တရားမ၀င္ေငြေၾကး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ (ေငြမဲမွ ေငြျဖဴသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း) ေၾကာင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ  ၁၂ ရက္ ေန႔ မွာ အေမရိကန္အစုိးရ က ဒဏ္ခတ္အေရးယူခဲ့တယ္။ ဒီလုိ ၿမန္မာ့ဘဏ္ၾကီး ႏွစ္ ခု အေပၚ အေရးယူထားမႈ ကုိ အေမရိကန္ အစုိးရ က ဒီကေန႔ ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့တယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေမဖလား၀ါး ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဓန ဘဏ္တုိ႔သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမွ ရရွိသည့္ တရားမ၀င္ ေငြေၾကး မ်ားကုိ ခ၀ါခ်မႈ ျပဳလုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္ ေနာက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစုိးရက ေမဖလား၀ါး ဘဏ္၊ အာရွ ဓန ဘဏ္တုိ႔ကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ 

ရန္ကုန္ အဲေ၀း ေလေၾကာင္းလိုင္း၏ မူလပုိင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ဦးအုိက္ေဟာ့သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က တရားမ၀င္ ေငြေၾကး ခ၀ါခ်မႈ ျပဳလုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ ရသည့္  ျမန္မာေမဖလား၀ါးဘဏ္ကုိလည္း ပုိင္ဆုိင္ခ့ဲသူ တဦးျဖစ္သည္။

Treasury’s FinCEN Repeals Section 311 Actions Against Myanmar Mayflower Bank and Asia Wealth Bank

WASHINGTON – The U.S. Department of the Treasury today announced that the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is repealing a final rule adopted on April 12, 2004 that required certain U.S. financial institutions to take special measures directed at two of Burma’s then-largest banks, Myanmar Mayflower Bank and Asia Wealth Bank.

 FinCEN today is also withdrawing its November 18, 2003 identification of these banks as financial institutions of primary money laundering concern.  These actions were taken under Section 311 of the USA PATRIOT Act.

When the final rule was issued, Myanmar Mayflower Bank and Asia Wealth Bank had been identified as financial institutions of primary money laundering concern, and individuals owning and controlling both banks were determined to be linked with illicit financial activities.